Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.
Kurs „przeciwdziałanie praniu pieniędzy”
 
Kurs „przeciwdziałanie praniu pieniędzy” umożliwia nabycia podstawowej wiedzy z zakresu przepisów ustawy z dnia 16.11.2000 r O przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu ( Dz.U. Z 2003r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.)oraz przepisów wykonawczych w szczególności przez pracowników instytucji zobowiązanych oraz jednostek współpracujących.
Cele szkolenia :
1. nabycie podstawowej wiedzy o celach oraz zasadach realizacji ustawy
2. poznanie zadań oraz obowiązków instytucji obowiązanych oraz jednostek współpracujących
wynikających z ustawy
3. nabycie podstawowych umiejętności stosowania przepisów ustawy w zakresie prowadzenia
rejestru , identyfikacji klienta i zasad przekazywania informacji do GIIF
4. poznanie najczęściej stosowanych metod prania pieniędzy występujących w różnych dziedzinach
 gospodarki
5. nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozpoznawania i typowania transakcji
:podejrzanych”
Zjawisko zwane kolokwialnie praniem pieniędzy jest procederem związanym z działalnością przestępczą, przy czym pojęcie „pieniądze” obejmuje w istocie wartości majątkowe rozumiane jako środki płatnicze , papiery wartościowe lub wartości dewizowe , prawa majątkowe albo rzeczy ruchome i nieruchomości.
W trakcie tego szkolenia nauczysz się w jaki sposób rozpoznawać nielegalne transakcje oraz jakie działania należy podjąć w przypadku podejrzenia o praniu pieniędzy .
 
 

Koszt szkolenia:
Dla grup zorganizowanych oferujemy rabaty.
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz ul. Jagiellońska 95, siedziba OSiRK.
Możliwość zorganizowania szkolenia na terenie całego kraju
KONTAKT
Formularz zgłoszeniowy
faksem na nr: (52) 381 93 14
tel:509 633 635, 506 403 366
e-mailem: denar@denar.edu.pl

formularz zgłoszeniowy !

Pola oznaczone * są wymagane.

   

    

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?